Vụ Biển Thủ Lớn Nhất Lịch Sử Hiện Đại Của Seattle: Kỹ Sư Joseph Phan

Kỹ Sư Joseph Phan

Trong một vụ án được miêu tả là vụ biển thủ lớn nhất lịch sử hiện đại của vùng Seattle, một kỹ sư gốc Việt bị tố rút mất $1.1 triệu tiền quỹ thành phố này, theo tin báo Seattle Times.

Kỹ sư Joseph Phan, 44 tuổi, bị truy tố với 70 tội danh biển thủ, lấy ngân phiếu của một quỹ xây ống nước chuyển qua trương mục của riêng.

FBI Most Wanted Fugitive - Nguyen Thi Kim Xuyen

Năm 2005, bà Nguyễn thị Kim Xuyên, cùng với 7 tên đồng bọn bị bắt ở Dallas, Texas và bị kết án tội lừa đảo một công ty thế chấp địa ốc (Mortgage company) hơn 5 triệu đô la. Trong thời gian chờ đợi tòa tuyên án, bà Xuyên được giám sát tại nhà. Tuy nhiên bà đã đào tẩu, trốn thoát trong khoảng ngày 8 đến 11 tháng 11, 2005. Cảnh sát và FBI truy nã bà Nguyễn thị Kim Xuyên từ năm 2006.

Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên sinh ngày 16 tháng 2, 1942. Cao 5' 0" (1m5), nặng 135 lbs (61kg).  Bà trở thành công dân Mỹ vào năm 1999, từng sống ở Seattle, bang Washington và Dallas, bang Texas.

Bác Sĩ Việt Gian Lận Bảo Hiểm - Dr. Vu Q. Tran, MD

Dr. Vu Q. Tran, MD
Male, Age 54, Graduated 1993, University Of Minnesota Medical School
Tran Family Medicine
1770 Long Pond Rd Suite 201
Rochester, NY 14606
Phone: 585-247-8460

Bác sĩ Vũ Q. Trần ở Rochester, New York bị bắt và bị cáo buộc tội gian lận, lừa đảo bảo hiểm. Bác sĩ Vũ đã nhận một bệnh nhân của ông, cô Lisa Young, vô làm y tá trong phòng mạch của mình, trong khi bác sĩ Vũ ký giấy tờ chứng nhận cô y tá này hoàn toàn mất khả năng làm việc do hậu quả từ thương tích trong công việc, để cô ta được nhận tiền workers’ comp disability từ New York State Insurance Fund (NYSIF).

Lừa Đảo 2 triệu đô la, Rửa Tiền 1 triệu đô la - Loan Thi Tuong Nguyen

Nguyễn Thị Tường Loan: Tội Phạm Lừa Tiền 2 triệu đô, Rửa Tiền 1 triệu đô

Cùng với bà Lynn Eichenberger (42 tuổi), bà Nguyễn thị Tường Loan (43 tuổi) bị bắt và bị truy tố tội ăn cắp hơn $ 2 triệu từ 17 nạn nhân trong một cú lừa đầu tư bất động sản: 15 tội trộm cắp, 2 tội rửa tiền, và một số trọng tội âm mưu trộm cắp với những gian lận thua lỗ tài sản hơn $ 1,3 triệu, tội gian lận lừa đảo hơn $500.000, và rửa tiền trên $ 1 triệu.

Lừa đảo và Ăn Cắp - Tony Trung Thai

Ông Tony Trung Thái, chủ của công ty Asia Travel & Tour bị bắt ngày 21 tháng 7, 2011, tạm giam với số tiền thế chân tại ngoại là $2 triệu đô la. Ông Thái bị cáo buộc về 9 tội cắp (grand theft) và lừa đảo khách hàng.

Từ năm 2010 đến 2011, ông Thái đã nhận rất nhiều tiền từ khách hàng trả cho tiền vé du lịch hay các tour du lịch đến các nước Châu Á, dịch vụ do công ty Asia Travel & Tour của ông đảm nhận, nhưng ông nhận tiền và không giao vé máy bay, không cung cấp phục vụ theo thỏa thuận.


Ai muốn biêt thêm thông tin về vụ này, liên lạc thám tử Hau Ngo#3819 ở Ty Cảnh Sát San Jose, số phone 408-277-4521