Vụ Biển Thủ Lớn Nhất Lịch Sử Hiện Đại Của Seattle: Kỹ Sư Joseph Phan

Kỹ Sư Joseph Phan

Trong một vụ án được miêu tả là vụ biển thủ lớn nhất lịch sử hiện đại của vùng Seattle, một kỹ sư gốc Việt bị tố rút mất $1.1 triệu tiền quỹ thành phố này, theo tin báo Seattle Times.

Kỹ sư Joseph Phan, 44 tuổi, bị truy tố với 70 tội danh biển thủ, lấy ngân phiếu của một quỹ xây ống nước chuyển qua trương mục của riêng.



Ông Phan, từng làm cho sở nước Seattle, bị cho nghỉ việc hồi tháng 2 năm 2011 sau khi bị khám phá vào máy điện toán của cơ quan và xóa nợ tiền điện nước của nhà mình.

Một cuộc điều tra sau đó tiết lộ ông ăn chặn tiền của sở nước, cống, và vệ sinh Seattle, mang tên Seattle Public Utilities (SPU), và trong 5 năm liên tiếp bỏ tiền đó vào trương mục của mình.

Trong một cuộc điều trần trước hội đồng thành phố, Melina Thung, phó giám đốc tài chánh SPU, nói ông Phan không dùng hóa đơn của SPU mà đưa từng hợp đồng cho khách hàng để họ trả tiền. Nhận được ngân phiếu, ông bỏ tiền đó vào một trương mục do ông mở gồm tên ông và tên thành phố Seattle.

Trong văn bản loan báo khởi tố vụ án, Dan Satterberg biện lý quận hạt King County nói, “Tôi không biết điều nào là điều đáng kinh ngạc hơn - mức độ tham lam trong vụ lừa đảo này, hay là sự dễ dàng trong việc nghi can thực hiện âm mưu.”

Ông Phan hiện đang bị giam trong nhà giam King County với tiền thế chân được định là $750,000. Quận hạt King County bao gồm thành phố Seattle trong đó.

Ông bị tố cáo đã dùng số tiền này để mua một căn nhà cho mướn, một chiếc xe, và trả nợ thẻ tín dụng. Cảnh sát tịch thu được $220,000 trong trương mục của ông nhưng nói có tới $500,000 không biết đi đâu.

SOURCE

*

Nước Mỹ quả là nhân đạo! :-)

Theo quyết định mới nhất của tòa, ông kỹ sư triệu phú Joseph Phan được cho phép rút $4,360/tháng từ ngân khoản của mình để trang trải sinh hoạt mỗi tháng.  Trong $4,360 này, $2,200 để ông tiếp tục trả tiền nợ nhà, $757 tiền thức ăn thực phẩm, $200 cho bảo hiểm xe, $150 cho bảo hiểm sức khỏe, $280 tiền áo quần giày dép, $150 cho điện thoại và nối mạng.

Cảnh sát tịch thu tài khoản $220,000 trong băng của Joseph Phan, và vẫn không truy tìm ra được phần $500,000 ông đã biển thủ hiện nằm ở đâu.  Chánh phủ cho phép ông được giữ căn nhà gia đình ông hiện đang sống.  Ngoài ra, ông cũng được cho phép rút ra $25,000 để trả chi phí cho luật sư, $41,000 để trả nợ nhà và ứng trước lệ phí luật sư.  Ông Joseph Phan đồng ý sẽ bán 2 căn nhà đang cho mướn và 3 miếng đất mình đang sở hữu có tổng giá trị  $800,000 để hoàn lại phần tiền của hơn một triệu đô la ông đã ăn cắp của thành phố Seattle, tiểu bang Washington. 

*

Ex-city project engineer charged in $1.1M embezzlement case 

By Lynn Thompson
Seattle Times staff reporter

A former Seattle Public Utilities (SPU) project engineer was charged Tuesday with 70 counts of theft for allegedly stealing $1.1 million from the city in what prosecutors are calling the largest embezzlement of public funds in modern King County history.

Joseph Phan, 44, was charged with 67 counts of first-degree theft and three counts of second-degree theft for allegedly diverting customer checks for water-main-extension projects into a private bank account.

Phan remains in King County Jail in lieu of $750,000 bail.

Investigators say he used some of the money to buy a rental house and a car and to pay down credit-card debt. Police seized $220,000 from his bank account but say about $500,000 is unaccounted for.

Phan was fired from SPU's Project Engineering and Management Division in February 2011 after an internal investigation found he had twice accessed SPU's billing system and credited his own utility account.

Lynn Thompson: 206-464-8305 or lthompson@seattletimes.com. On Twitter @lthompsontimes.

*

Millionaire Joe Phan, Alleged City Embezzler, Agrees to Sell Homes, Live on $1,000 a Week

By Rick Anderson Thu., Apr. 12 2012 at 8:00 AM

Having allegedly stole more than a million dollars from the government, ex-city employee Joe Phan is now living as the government's guest. Of course, it's three hots and a cot in King County Jail, current residence of the man accused of the biggest embezzlement in modern Seattle City Hall history. But should he eventually make bail, Phan and his family will live on $1,000 a week the government is allowing them to spend even though some of those assets could be proceeds of Phan's alleged crime.

However, as part of a temporary agreement with the city, Phan has agreed to deed to the city, in trust, five of the six properties he owns - two rental homes and three vacant lots valued at roughly $800,000. He has also agreed to sell them "on the open market as soon as possible," according to court papers. (The Phans do not have to sell their family residence on Beacon Hill, however).

The agreement doesn't specify what happens to the sale proceeds, but the city has said that - having already obtained about $220,000 from Phan's bank account allegedly used in the crime - it is still seeking about $800,000 in restitution.

It's a complicated, fluid situation since Phan - though he allegedly has confessed - has pleaded not guilty and been convicted of nothing. He's charged with stealing 70 city checks worth more than $1 million from his employer, the Seattle Public Utilities department, and faces ten years in prison.

The city is so far unable to prove which if any of the assets may be the result of Phan's ill-gotten gains from his alleged five-year embezzlement. But to safeguard them for possible future appropriation, City attorney Pete Holmes has frozen the assets under court order, putting him in charge of the Phan's finances.

He is allowing a one-time $25,000 payment to be made for Phan's legal defense by the James Bible Law Group. The city has agreed to allow Phan to withdraw $41,000 from a deferred compensation plan he has to pay for that retainer and make mortgage payments.

Holmes has also worked out an allowance to which Phan and his wife have at least temporarily agreed. It seems adequate enough for a family of four, but is not the sort of allowance you might expect of someone who, on paper at least, is a millionaire

Altogether, the Phans can withdraw $4,360 a month from their family bank account. About $2,200 is for the mortgage payment on their Beacon Hill home. (Mortgages on the two rental homes are paid by the monthly rental income from Seattle Housing Authority).

Holmes is also allowing the Phans to buy $757 worth of food and groceries a month, a figure based on standards established by the federal government. They'll be allowed to pay $200 for their car insurance and $150 for health insurance - through the Group Health co-op (the low cost of the coverage is not explained).

About $280 will go to "apparel and services" and $150 to internet and cell phone service.

Most of the remaining expenses are for utilities - some of which come with an ironic twist.

Phan's alleged scheme was discovered after he had reputedly stolen a million dollars from SPU, then tripped himself up by trying to falsify a comparably measly $100 in utility payments.

Now, sitting in jail, the accused embezzler is effectively under court order to pay his garbage bill each month.

source


[Tội phạm người Việt ở Mỹ: Biển thủ, ăn cắp của công]